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反洗钱再升级！8月1日起买黄金钻石超10万需上报

2025-7-2 20:16| 我来说几句 |来自: 有料新语

反洗钱再升级！8月1日起买黄金钻石超10万需上报
摘要: 近日，央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》称，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自8月1日起施行。 大额交易“门槛”提升至10万元 根据《办法》规定，“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”《管理办法》 ... 点击阅读全文 @sohu.com

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