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华人注意了！他大通银行账户突被关闭！竟是因为这存款习惯！

2023-11-24 06:44| 我来说几句 |来自: 休斯顿资讯

华人注意了！他大通银行账户突被关闭！竟是因为这存款习惯！
摘要: 银行为阻绝诈欺、恐怖主义、洗钱、人口贩卖等犯罪行为，时常针对可疑活动的账户发出警示，进而关闭账户。

但监控和审查的过程并不透明，越来越多的个人、家庭和小企业主莫名被关闭账户，也无从了解理由为何。

纽约时报报导，法律规定当银行发现高风险、可能违法的行为时，必须提交“可疑活动报告”(SAR)。根据汤森路透，银行业2022年提交超过180万份SAR，短短两年暴增50%，今年更可能达到近 200万份。

有关SAR 的联邦数据显示，当局最担心的活动是什么。去年，SAR最常引发警告的类别包括可疑支票、资金来源顾虑和“ ... 点击阅读全文 @weixin.qq.com

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    GMT+8, 2023-11-24 14:51

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