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上海陈先生隐瞒中国的银行账户,被美国罚款1600万

2023-7-17 09:52| 我来说几句 |来自: Amy姐讲海外

摘要: 因为隐瞒未报中国境内的金融账户，被美国政府处以1,600万的罚款。 怎么回事？ 美国政府开始追查华人国内的 银行账户了吗？？ 1 事由经过 据法庭文件，陈先生（William A. Chen）出生在美国，是 美国公民，现居中国上海 。2005年，他在中国开了多个银行和投资账户，但是，他在此后多个年度隐瞒申报了其中的全部或部分账户，比如在美国政府指认的2010年度，陈隐瞒了包括汇丰银行、渣打银行和德意志银行三家银行的总计12个金融账户，这12个账户在 当年的最高结余总额为$5,466,056美元 。美国政府认为，陈先生 属于故意向财政部隐瞒申报FBAR ，并向其2010年的隐瞒行为 开出了2,114,505美元的罚单 （ ... 点击阅读全文 @ifeng.com

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    GMT+8, 2023-7-17 09:52

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