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华男现金换支票！每月进账100万美金！美国银行内鬼曝光！

2023-9-21 06:07| 我来说几句 |来自: 费城一点资讯

华男现金换支票！每月进账100万美金！美国银行内鬼曝光！
摘要: 上周，2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法，骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕，涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。

36岁的张*华来自纽约州史坦顿岛。

他的贩毒洗钱网络最初在大波士顿地区被发现，执法人员其后在美国和海外各地都发现了该组织的头目和成员。迄今为止，执法人员追查涉案资金的去向，已从张*华的组织追查到HK和Z国其它地方、印度、柬埔寨和巴西等地。

提供非法“现金转银行支票”服务
他们的地下银行还涉及为客户提供非法“现金转银 ... 点击阅读全文 @weixin.qq.com

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宾夕法尼亚 费城 美国
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